Асбестовский суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении финансовой пирамиды, созданной в Рефтинском - Рефтинский информационно-развлекательный портал ReftNews.ru
03.05.2017 22:54 Категория: Происшествия

Асбестовский суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении финансовой пирамиды, созданной в Рефтинском

Под эгидой «Клуба предпринимателей» организаторы и участники ОПС лишили денежных средств порядка 800 человек.

Городской суд Асбеста приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников ОПС, создавших финансовую пирамиду «Клуб предпринимателей». По версии следствия, обвиняемые принимали вклады от малообеспеченных жителей Свердловской, Тюменской и Курганской областей и обещали вознаграждение за привлечение новых участников пирамиды. Потерпевшими по делу признаны около 800 человек. Подсудимые настаивают на своей невиновности.
«Гособвинение начало оглашать обвинительное заключение. В связи с большим объемом, в среду его оглашение продолжится», - сообщила официальный представитель горсуда Асбеста Марина Кочелаева. Согласно картотеке суда, подсудимыми по делу проходят шесть жителей Курганской области: Роман Матвеев, Ирина Матвеева, Эльвира Кандышева, Александр Тюлюбаев, Зайтуна Гранкина и Камил Измайлов. Им предъявлены обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), участии и организации организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Уголовное дело по факту мошенничества со стороны сотрудников ООО «Клуб предпринимателей» следователи УМВД по Курганской области возбудили в 2013 году, когда в полицию обратились пострадавшие клиенты фирмы. По их словам, они вкладывали в компанию деньги под обещание высоких процентов, но выплат не дождались.

По мнению курганских следователей, организатором схемы являлся бизнесмен Роман Матвеев, который также называл себя адвокатом (согласно спискам адвокатской палаты Курганской области, в 2016 году в ней не состоял, по данным Kartoteka.ru, является владельцем юридической компании «Советник» и «Центра микрофинансирования»). По версии следствия, в 2012 году он совместно с другими обвиняемыми создал в поселке Рефтинский финансовую пирамиду, которая действовала по принципам сетевого маркетинга. Сотрудники организации приглашали к сотрудничеству жителей Свердловской, Курганской и Тюменской областей, в основном малообеспеченных, которые вносили на счета компании от 2 тыс. руб. до 30 тыс. руб. В обязанности каждого нового клиента входило привлечение не менее двух человек. За это участнику пирамиды обещали вознаграждение около 100 тыс. руб. Изначально выплаты действительно были. По мнению следствия, схема перестала работать уже через несколько месяцев - в июне 2013 года. На этот момент, по подсчетам следствия, общий долг перед клиентами достиг порядка 39 млн руб. Пострадавшими признаны около 800 человек.
В августе 2016 года уголовное дело было передано из Курганской области в Свердловскую, где проживает большинство пострадавших. Подсудимые настаивали на переносе рассмотрения дела в Тюмень, но Курганский облсуд оставил в силе решение о передаче дела на Средний Урал.

Источник: kommersant.ru

Фото из открытых источников

Комментарии: